2020场外配资可以报案吗百利电气董事会六届二十八次会议决议公告

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2020场外配资可以报案吗股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2017-077

  天津百利特精电气股份有限公司

  董事会六届二十八次会2020场外配资可以报案吗议决议公告

  天津百利特精电气股份有限公司董事会六届二十八会议于 2017

  年 11月 9日下午 14:00在公司以现场方式召开,会议通知于 2017年

  11 月 3 日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席的董事八名,实

  际出席董事八名。独立董事郝振平先生因公未能亲自出席,委托独立董事李荣林先生代为表决;董事赵久占先生、董事杨川先生因公未能亲自出席,委托董事刘敏女士代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法2020场外配资可以报案吗规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:

  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的规定,落实中央加强党的建设的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

  拟增加以下内容:

  (一)在第一章总则中增设“第九条”第九条 公司根据《公司法》、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)规定,设立中国共产党的组织(以下简称党组织),建立党组织工作机构,配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,公司为党组织开展工作提供经费保障。

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  原第九条及以后条款相应顺延。

  (二)增设“第五章 党组织”

  原第五章及以后章节、条款相应顺延。2020场外配资可以报案吗具体条款如下:

  第五章 党组织

  第九十六条 公司根据《党章》规定设党组织和2020场外配资可以报案吗纪检监察组织。

  公司党组织和纪检组织的书记、副书记和委员职数,根据上级党组织的批复设置。公司按照要求配备其他专职党务工作人员。公司党组织和纪检的书记及委员的产生或任免,按照有关规定执行。

  公司党组织发挥领导核心作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。

  第九十七条 党组织集体研究讨论是董事会、经理层决策重大问

  题的前置程序,公司重大经营管理事项应由党组织集体研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。

  第九十八条 公司以下事项由党组织研究决策:

  1、公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施;

  2、加强公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设等方面的事项;

  3、按照干部管理权限,对公司干部进行任免和奖惩或按一定程

  序向董事会、总经理推荐人选;对董事会或总经理提名人选进行酝酿,并提出意见和建议;

  4、加强公司统一战线和群团工作等方面的事项;

  5、向上级党组织请示、报告的重大事项;

  6、其他应由党组织研究决定的事项。

  第九十九条 公司以下事项党组织参与决策:

  1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措;

  2、公司发展战略、中长期发展规划的制定;

  3、公司生产经营方针的制定;

  4、公司资产重组、产权变动、资本运作中的原则性方向性问题,特别是涉及“三重一大”和担保、抵押等方面的事项;

  5、公司重要改革方案的制定、修改;

  6、公司合并、分离、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整,所属企业的设立和撤销;

  7、公司中高级经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督;

  8、提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项;

  9、公司在特别重大的安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面的重要措施;

  10、其他应由党组织参与决策的重大事项。

  第一百条 党组织议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。

  鉴于新增条款导致原条款序号发生改变,《公司章程》中部分援引条款中的相应序号亦做相应修改。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权经营层办理工商变更登记。

  同意八票,反对〇票,弃权〇票。

  二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司拟向中国工商银行股

  份有限公司太仓支行申请最高额 2亿元综合授信,综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等信贷业务,期限为一年。同意公司为上述综合授信提供连带责任担保,授权公司董事长签署与本次担保相关的文件。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司苏州贯龙公司提供担保公告》,公告编号:2017-079。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  同意八票,反对〇票,弃权〇票。

  三、审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》同意控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司转让其持有的太仓民

  生村镇银行股份有限公司 4.45%股权。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司出售资产的公告》,公告编号:2017-080。

  同意八票,反对〇票,弃权〇票。

  四、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

  兹定于 2017 年 11 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式

  召开 2017年第二次临时股东大会,股权登记日为 2017年 11月 22日,地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2017-081。

  同意八票,反对〇票,弃权〇票。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一七年十一月十三日
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